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一、本公司訂於中華民國一一三年二月二十七日(星期二)下午二時整，假新北市泰山區明志路三段350號13樓(本公司會議室)
，召開一一三年第一次股東臨時會，會議事項：(一)討論事項：本公司章程修正案。(二)選舉事項：全面改選董事案。
(三)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/
基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考
資料或議事手冊及會議補充資料。
三、本公司113年第一次股東臨時會董事選舉應選9席(董事6席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：兆威管
理顧問有限公司代表人：林楷傑、兆威管理顧問有限公司代表人：周秀花、兆威管理顧問有限公司代表人：高偉傑、兆
威管理顧問有限公司代表人：俞秀美、林照峰、林家振、獨立董事：張志朋、謝明惠、薛亦駿；有關候選人其學經歷等
相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相
關公告)查詢。
四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會
當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：下午1點30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第
五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：
凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證
，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之
召集通知得於開會十五日前以公告方式為之」，故不另寄發。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年2月12日至113年2月24日止，請逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
九、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於113年2月6日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網
站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。
十、本次股東臨時會恕不發放紀念品。